题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
可疑交易特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
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第4题
可疑交易报告复核要点包括（）
A.可疑交易特征与涉案类型是否对应
B.案例金额、案例交易笔数是否与系统对应
C.有无客户基本信息、资金交易分析、交易对手分析
D.疑点分析有无分点归纳，有无复制黏贴客户行为分析
第5题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。
第6题
属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有（)。
A.连续发生大金额交易
B.连续发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
C.连续发生交易失败情况
D.用户使用同一身份(包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
第7题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括（）
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B．账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C．拆分交易，故意规避交易限额；
D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E．其他可疑情形。
第8题
交易可疑特征的主要表现形式包括（）
A.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易
C.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账
D.客户经常往来的企业明显与营业执照上的经营范围不符，往来频繁且金额较大
E.故意构造一定金额以下的交易且交易频繁，企图逃避银行的大额交易监测
第9题
赖某在S证券营业部开立资金户并激活其休眠A股上海证券账户，激活账户后4个交易日内发生证券交易共36笔，累计成交金额84.42万元，随即要求注销资金账户，S证券营业部认为该客户交易符合可疑交易特征，应提交可疑交易报告。（)
