个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。
A.个人存款账户开户
B. 单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取
C. 挂失清户、挂失撤销凭证
D. 随机换折
A.个人存款账户开户
B. 单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取
C. 挂失清户、挂失撤销凭证
D. 随机换折
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户,需继续使用的,在办理第一笔业务时,应出具存折/单等,实名证件,进行账户的重新确认
B.开立账户时严格执行实名制规定,加强审查并识别身份,不得为存款人开立假名、匿名账户
C.代理他人开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件
D.单位不可代个人开立存款账户
A.修改实名证件业务
B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账
C.解挂失、密码重置业务
D.紧急折取款业务
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。
A.邮政储蓄机构在进一步确认身份时,不认可存款人出具的工作证、学生、介绍信等有效证件或证明文件。
B.代理他人在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件。
C.柜员在办理业务时需要将证件号码所有字符(中英文)完整输入到系统中。
D.在网点营业人员将护照复印件交事后监督后,要由事后监督人员最迟于次日持护照复印件向公安机关进行查询
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.直接为客户办理业务
C.拒绝为客户办理业务
D.要求客户出示印鉴卡
A.支行行长
B. 柜台经理
C. 分行运营部总经理
D. 对私主管
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