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[多选题]
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（)
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《保险法》
D.《商业银行法》
提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-01-06
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第2题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是为了()。
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.制裁恐怖组织和恐怖分子
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第3题
以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
以下（)制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
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A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反恐怖主义法》
第4题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定（)
第5题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
