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制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
提问人：网友josephgeorge
发布时间：2022-01-07
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第5题
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。（)
第6题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。
A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供
C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
第7题
国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责（）
第11题
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
