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[主观题]
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
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第2题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写()报告。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写（)报告。
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第3题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求,中国人民银行按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行()。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》非现场监管要求,中国人民银行按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行（)。
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第4题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第5题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，金融机构的反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告
A.10
B.12
C.15
D.5
第6题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的()。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（)。
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A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护
D.制定与实施
第7题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（)
A.中国人民银行负责全国性法人金融机构的监督管理。
B.中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。
C.中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。
D.中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。
第10题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（)
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
