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[单选题]
开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
A.新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员
提问人：网友waitingbjj
发布时间：2022-01-06
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A．新员工
B．一线人员
C．中高级管理人员
D．营销人员
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第2题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．按照规定建立客户身份识别制度
D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
关于反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
第8题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训
第9题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（)。
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训
E.培训的对象是银行的全体人员
