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[判断题]
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
提问人：网友baijin
发布时间：2022-01-06
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第2题
客户在柜面新开通电子银行业务的，网银渠道和手机银行渠道二代U盾的默认支付限额为单笔支付限额100万元，日累计支付限额500万元。网点可通过柜面交易“50403电子银行信息维护”—“电子银行客户限额调整”，对手机银行渠道二代U盾（通用U盾）的支付限额在支付最高限额内由客户自定义调整，调整后的自定义限额在手机银行中U盾支付限额展现和交易验签时生效（）
第3题
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）
A.采取终止涉案账户所有业务措施
B.采取涉案账户暂停其非柜面渠道业务措施
C.采取涉案账户只收不付控制措施
D.采取涉案账户不收不付控制措施
第4题
11月20日起，试点地区分行各网点在核实客户真实交易用途及客户身份无误后，可通过试点地区网点（）渠道，为客户办理超过钱包交易限额的资金兑回绑定账户处理，柜面和手持终端渠道兑回交易金额不纳入钱包交易限额统计，其他渠道的钱包资金出账交易仍纳入钱包交易限额管控
A.柜面
B.手持终端
C.智易通
D.手机银行
