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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D. D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D. D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿:
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
A.对于金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定,泄露有关信息的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为,监管部门可以责令限期改正,情节严重的将予以罚款
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