因柜面人员与客户发生纠纷需要查询监控录像资料时,须报告支行()部门。
A.运营主管
B. 网点负责人
C. 分管行长
D. 保卫
A.运营主管
B. 网点负责人
C. 分管行长
D. 保卫
A.由于客户确发生ATM取款时卡钞,故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确
B. 必须查询持卡人的账户是否下账,如为他行卡,需提交查询到银联中心。
C. 必须对自助设备进行降钞,检查账款是否相符,废钞箱款项是否相符,是否有假钞。
D. 调阅监控,查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符,是否有异常。
E. 在确定已扣客户账,废钞箱内吞钞无假币,吞钞过程无异常后,方可将款项存入客户账户。
A.核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等
B.非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等
C.现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查
D.客户回访是通过上门对账、客服电话询问等方式确认客户真实意愿
A.严禁行内辞退、辞职人员或社会上的“中间人”代客办理业务
B.银行必须确保对发放各类余额、月底、满页对账单、回单的岗位与柜面人员相分离
C.对重要岗位和重点部位的监控录像,每天要由专人负责定时查看
D.对开户手续不符合规定的,一般不予办理,但重点客户、大型客户等特殊情况除外
A.严禁受理因业务营销需要
B.核对贷款资金入账情况
C.员工异常行为排查
D.严格落实客户信息保护相关管控要求
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