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[单选题]
金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
提问人：网友154336271
发布时间：2023-06-29
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（)方式计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A.按资金收入情况，单边累计
B.按资金付出情况，单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况，单边累计
第7题
根据《金融违法行为处罚办法》，关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为，人民银行应给予以下哪些行政处罚？（)
A.金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
B.金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
C.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
D.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
E.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，责令停业整顿，并处5万元以上、30万元以下的罚款
第8题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照的第31条和第32条规定予以处罚（）
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由报告（）
A.开立帐户的金融机构
B.发卡行
C.开立帐户的金融机构或发卡行
D.办理业务的金融机构
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？
第11题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。()此题为判断题(对，错)。
