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[判断题]
200101/单位税收居民身份信息建立（其他非金融机构）模型不需要审核资料上客户签章处有无验印记录（）
提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-26
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第1题
在证券市场上市交易的公司及其关联机构、社会团体应通过“200101单位税收居民身份信息建立”交易录入单位性质，“是否特殊类型”选择“是”，“特殊类型”选择相应分类，其他信息无需录入。（）此题为判断题(对，错)。
第3题
“（）或（）”，应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》，并使用“920010单位税收居民涉税信息管理”完成信息维护后提交开户
A.有其他国家（地区）税收居民身份
B.机构类别为消极非金融机构
C.仅为中国税收居民的其他非金融机构
D.免于声明客户
第4题
自2020年3月6日起，对于客户选择“有其他国家(地区)税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的，营业机构无需使用“920010单位税收居民身份信息管理”交易维护税收居民身份信息，可直接办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的，账户持有人应自证其税收居民身份，及时提供涉税信息，签署税收居民身份声明文件。通过移动PAD.自助发卡机等电子自助渠道新开账户的不需要提供上述信息（）
第7题
根据新规程及深圳人行指导意见，涉及客户经理尽职调查需填写的表单有（）
A.《中信银行深圳分行单位客户开户/变更意见书》
B.《机构税收居民身份声明文件》
C.《单位信息登记表》
D.《单位银行结算账户信息记录单》
第9题
开户申请信息包括开户申请人、法定代表人或单位负责人的基本信息与联系信息，授权代理人的基本信息与联系信息（如有），存款人基本信息，税收居民身份信息和基础结算产品签约信息等。基础结算产品可选择企业网上银行、企业手机银行或单位结算卡。（）
第10题
自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。（）此题为判断题(对，错)。
