题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
A.内外账务不符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 柜员偶尔的业务差错
E. 员工异常行为
提问人：网友keita027
发布时间：2022-01-06
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A.内外账务相符
B.柜面可疑业务
C.客户投诉或信访举报反映的问题
D.员工异常行为
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第2题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
A.内外账务相符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为
第3题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
A. 重要空白凭证按号码顺序出售
B. B.开立虚假单位、个人结算账户
C. C.内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D. D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
第4题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
A.私自代客户保管重要单证或印鉴
B. 违规代客户办理业务
C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D. 以各种理由拖延或拒不换岗
E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
第5题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
A. 客户存单（折）金额与银行账务系统不符
B. B.客户账与银行账不符
C. C.本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
D. D.柜员钱箱或网点库款短缺
E. E.客户所持凭证虚假
第6题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象（）
A．客户存单（折）金额与银行账务系统不符
B．客户账与银行账不符
C．本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
D．柜员钱箱或网点库款短缺
E．客户所持凭证虚假
第7题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
A. 同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B. B.不同客户开户时预留的联系电话相同
C. C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D. D.不按规定办理挂失
E. E.代客户办理业务
第8题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）
A．同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B．不同客户开户时预留的联系电话相同
C．非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D．不按规定办理挂失
E．代客户办理业务
第9题
BOS系统中“任务回退”说法不正确的是（）
A.任务回退应退回下一处理人或业务发起人。
B.退回发起方应认真甄别业务，确认为上一环节或受理网点错误，选择正确退回理由退回。
C.退回任务接收方应认真检查退回任务，修改并重新发起业务，或做撤销处理。
D.作业中心和网点生产管理人员应重点监测退回业务的处理情况，避免业务滞留
