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金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假()币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国()人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有
[主观题]

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假()币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国()人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有

A.在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的B.未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按本办法规定对办理货币收付清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的C.未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的D.未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴鉴定内部管理制度和操作规范的
提问人:网友90000001 发布时间:2023-06-06
参考答案
ABD
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第1题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较大者,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,可以按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条】的规定予以处罚()
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第2题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较大者,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,可以按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条】的规定予以处罚()
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第3题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A.误付假币,对负面舆情处置不力造成不良影响的

B.误收假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C.误付假币,应当向公安机关报告而不报告的

D.未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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第4题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,被收缴人不配合金融机构收缴行为应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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第5题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚(分值

A.误付假币,对负面舆情处置不力造成不良影响的

B.误收假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C.误付假币,应当向公安机关报告而不报告的

D.未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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第6题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发生假币误收行为的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、5万元以上50万元以下

D、50万元以上200万元以下

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第7题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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第8题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索应当向中国人民银行分支机构和公安机关报告而不报告的,涉及假人民币的,依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()

A.1000元以上5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.50万元以上200万元以下

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第9题
金融机构应当按照()的相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范(分值

A.中华人民共和国中国人民银行法

B.中华人民共和国人民币管理条例

C.银行业金融机构反假货币工作指引

D.中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

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第10题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现利用新的造假手段制造假币应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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