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[多选题]
反洗钱现场检查的方式有
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
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第3题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A．进入金融机构进行检查
B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D．对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第6题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第7题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（)
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：（)。
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第9题
国务院期货监督管理机构依法履行职责时可以采取的措施有（）。Ⅰ．对期货交易所进行现场检查Ⅱ．进入
国务院期货监督管理机构依法履行职责时可以采取的措施有（）。
Ⅰ．对期货交易所进行现场检查
Ⅱ．进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
Ⅲ．查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
Ⅳ．永久限制被调查事件当事人的期货交易
A.ⅠⅡ
B.ⅢⅣ
C.ⅠⅡⅢ
D.ⅠⅢ
第10题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：（）。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查
