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（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
提问人：网友aaaluo
发布时间：2022-01-06
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第1题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循()组织实施。涉及行政处罚的，依照()执行。
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循（)组织实施。涉及行政处罚的，依照（)执行。
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第2题
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第4题
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
A. 反洗钱法
B. B.金融机构反洗钱规定
C. C.刑法
D. D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E. E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
第6题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法依规给予处分
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
第7题
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
A.中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B.现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C.行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D.人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
第8题
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此：
A.中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B. 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C. 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D. 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的。
第9题
下列选项对行政处罚的主体叙述正确的是()。
A.行政处罚由具有行政处罚权的国家机关在法定职权范围内实施
B.法律、法规授权的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚
C.行政机关依照法律、法规或者规章的规定，可以在其法定权限内委托符合规定条件的组织实施行政处罚
D.没有法律依据，未经委托、授权的国家机关或组织不能行使行政处罚权
E.不具有行政管理职能的企业事业单位和其他组织为维护内部工作秩序，依章程、协议、约定对内部人员进行的处罚也是行政处罚的一种
第10题
根据《行政处罚法》及相关规范性文件的规定，下列选项中说法错误的是（）。
A.行政机关所设的派出机构或者职能机构经过法律、法规授权的，可以行使行政处罚权
B.不具有行政管理职能的企业事业单位和其他组织为维护内部工作秩序，依章程、协议、约定对内部人员进行的处罚也是行政处罚的一种
C.行政机关依照法律、法规或者规章的规定，可以在其法定权限内委托符合规定条件的组织实施行政处罚
D.委托行政机关对受委托的组织实施行政处罚的行为负责监督，并对该组织实施行政处罚行为的后果承担法律责任
