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中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对哪几类机构的监督管理()。

[多选题]

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对哪几类机构的监督管理()。

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

提问人：网友刮青萍 发布时间：2023-10-11

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第1题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十一条中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下哪些机构的监督管理（）

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第2题

中国人民银行及其分支机构在执法检查中发现被检查人有违法行为，并且应当由其他部门查处的，应当依法移送有关部门处理（）

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第3题

中国人民银行及其分支机构根据（)，组织实施执法检查。

A.执法检查计划

B.监督管理中发现的问题

C.举报信息

D.上级行的要求以及其他履行职责的需要

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第4题

中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵循合法、公开、（）的原则，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，不断提升执法效能。

A.公平

B.公正

C.合理

D.效率

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第5题

（）根据中国人民银行指定的执法检查计划和本辖区履行职责的需要，对本辖区的执法检查工作作出统一部署。

A.中国人民银行城市中心支行以上分支机构

B.中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构

C.中国人民银行副省级城市中心支行及其分支机构

D.中国人民银行城市中心支行及其分支机构

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第6题

中国人民银行及其分支机构的工作人员、参与执法检查的辅助人员对执法检查中知悉的（）应当依法予以保密，不得违反规定对外提供。

A.国家机密、商业机密、个人机私、个人信息

B.国家机密、工作机密、商业机密、个人隐私和个人信息

C.工作秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息

D.国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息

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第7题

以下属于中国人民银行及其分支机构对金融机构采取的反洗钱监管措施的是（）

A.监管提示

B.约见谈话

C.监管走访

D.执法检查

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第8题

中国人民银行及其分支机构为核实较为明确的特定违法违规线索、了解特定情况，可以适用（）对被检查人开展执法检查。

A.执法检查通知书

B.现场检查程序

C.简易现场检查程序

D.综合执法检查程序

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第9题

《中国人民银行执法检查程序规定》所称检查人员，是指承担行政执法工作职责，掌握相关法律和业务知识，具备执法检查工作能力的中国人民银行及其分支机构正式工作人员。（）

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第10题

中国人民银行及其分支机构实施行政处罚，实行分级管理、（），执法检查、案件调查与案件审理，案件决定相分离。

A.分层审核

B.分批处理

C.分级授权

D.分工负责

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第11题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向中国人民银行及其分支机构投诉。（)

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