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[单选题]
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）文件出台时间是（）
A.2017年1月10日
B.2017年2月10日
C.2017年3月10日
D.2017年4月10日
提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-12
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第2题
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（）
A.重要性
B.紧迫性
C.复杂性
D.反复性
第5题
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中强调,银行业金融机构要将员工（）作为案件防控工作的重要内容
A.教育培训
B.风险意识培训
C.操作培训
D.思想教育培训
第6题
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构对交易对手审查核实发现重大业务交易和存有明显漏洞的，要通过向其上级管理机构进行核实等方式确保交易真实有效。（)
第8题
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构严禁将证、照、电子印鉴、授权书等资料扫描存储个人电脑，对于无权或越权办理业务、违规接受和提供担保等实行“零容忍”。（)
第9题
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要将员工教育培训作为案件防控工作的重要内容，系统、全面开展岗位规范和业务流程教育，培育员工诚实守信的职业操守，增强遵章守纪和合规操作意识。（)
