反洗钱调查的客体仅限于:A.可疑交易活动B.可疑交易主体C.金融机构的内控制度D.金融机构遵守反洗
反洗钱调查的客体仅限于:
A.可疑交易活动
B.可疑交易主体
C.金融机构的内控制度
D.金融机构遵守反洗钱规定的情况
反洗钱调查的客体仅限于:
A.可疑交易活动
B.可疑交易主体
C.金融机构的内控制度
D.金融机构遵守反洗钱规定的情况
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!