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商户准入前审查要求有：一、遵循“了解你的客户”原则，对商户进行实地调查，获取商户微信或实地照片，严格审核商户申请资料与其经营活动的真实性和合法性，确保商户信息完整、有效。二、落实商户实名制管理，审查商户营业执照等证明文件及法定代表人或负责人身份证件等申请材料的有效性。三、审查商户所在地的工商管理部门、征信机构或商户的开户行的资信状况（）

[判断题]

商户准入前审查要求有：一、遵循“了解你的客户”原则，对商户进行实地调查，获取商户微信或实地照片，严格审核商户申请资料与其经营活动的真实性和合法性，确保商户信息完整、有效。二、落实商户实名制管理，审查商户营业执照等证明文件及法定代表人或负责人身份证件等申请材料的有效性。三、审查商户所在地的工商管理部门、征信机构或商户的开户行的资信状况（）

提问人：网友90000002 发布时间：2023-08-25

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第1题

按照监管要求，收单业务应当遵循（）原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任

A.了解你的客户

B.了解你的产品

C.了解你的业务

D.了解你的商户

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第2题

外汇管理规定要求，银行应当遵循“了解你的客户”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。（)

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第3题

（运营主任）收单机构拓展特约商户，应当遵循（）原则

A.效益性

B.安全性

C.了解你的客户

D.流动性

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第4题

各机构拓展收单商户要遵循（）原则

A.了解你的客户

B.诚实守信

C.合规经营

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第5题

（运营主任）银行、支付机构拓展条码支付特约商户，应遵循（）“了解你的客户”原则，确保所拓展的是依法设立、合法经营的特约商户

A.了解你的客户

B.信任你的客户

C.服务你的客户

D.考核你的客户

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第6题

银行、支付机构拓展条码支付特约商户，应遵循“了解你的客户”原则，确保所拓展的是依法设立、合法经营的特约商户（）

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第7题

银行卡收单机构拓展特约商户，应当遵循“（）”原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任

A.了解企业现状

B.让客户了解风险责任

C.了解你的客户

D.让客户了解管理责任

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第8题

（运营主任）助农取款服务点商户资质审核过程中，要遵循“了解你的客户”原则，严格落实（）

A.个人银行账户实名制

B.商户实名制

C.外包商实名制

D.收单机具实名制

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第9题

收单机构拓展特约商户，应当遵循（）原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。

A、业绩导向

B、了解你的客户

C、安全性

D、审慎经营

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第10题

在贷款审查的管理流程中，不属于贷款审查要遵循的原则是（A．了解你的客户B．了解你客户的业务C．

在贷款审查的管理流程中，不属于贷款审查要遵循的原则是 (

A．了解你的客户

B．了解你客户的业务

C．了解你客户的风险

D．了解你客户的财务状况

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第11题

对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户（小微商户），收单机构在遵循“了解你的客户”原则的前提下，可以通过审核商户（）为其提供条码支付收单服务

A.营业执照

B.法定代表人身份证明文件

C.主要负责人身份证明文件

D.主要负责人身份证明文件和辅助证明材料

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