更多“我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?A.《刑法》关于洗…”相关的问题
第1题
在我国指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监管的职责由()履行
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.国家外汇管理局
D.公安局
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第2题
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。A.中国人民银行
A.A.中国人民银行
B.B.公安部
C.C.国家外汇管理局
D.D.中国银行业监督管理委员会
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第3题
反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。()
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第4题
反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类()
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第5题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。
A.商业银行总行
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会
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第6题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
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第7题
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于()的职责。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
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第8题
金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作唯一的义务主体()
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第9题
什么是会计法律制度?什么是会计关系?我国的会计法律制度由哪几部分构成? 2、什么是会计法律?什么是会计行政法规?什么是会计部门规章? 3、什么是会计工作行政管理体制?会计工作行政管理的内容是什么? 4、什么是会计核算?会计核算的依据是什么?会计核算的一般要求有哪些? 5、什么是会计资料?对会计资料的基本要求有哪些?
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第10题
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:A.金融业B.银行C.特定非金融行业D.银行业金融
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:
A.金融业
B.银行
C.特定非金融行业
D.银行业金融机构
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