题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列对核对客户身份信息说法正确的是（）。

A.使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。

B. 使用账户凭证查询时，只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。

C. 核对一致后，可将结果告知客户，以方便客户核对与修改。

D. 打印的客户信息需及时回收，避免客户信息外泄。

提问人：网友ouxiaomi 发布时间：2022-01-06

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第1题

广东农信社单笔维护个人客户信息时，以下对修改个人客户信息的交易处理描述正确的有（）

A．柜员指引客户提交身份证件，如非本人办理的，须提交存款人及代办人有效身份证明文件，但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理，并填写"特殊业务申请书"；以上身份证件需使用A.4纸复印

B．经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实，对客户在"特殊业务申请书"上填写的内容与存款人提交的资料认真核对

C．经办员审查资料完整无误后，在"经办人（签章）"处加盖经办人私章，并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核

D．复核无误后，复核人在"开户银行审核意见"栏签署意见，填写审核日期，加盖复核人私章及业务专用章

E．审核通过后，由经办人在系统中操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易，修改"特殊业务申请书"填写的修改内容

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第2题

广东农信社单笔维护个人客户信息时，以下对修改个人客户信息的交易处理描述正确的有（）

A. 柜员指引客户提交身份证件，如非本人办理的，须提交存款人及代办人有效身份证明文件，但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理，并填写"特殊业务申请书"；以上身份证件需使用A.4纸复印

B. 经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实，对客户在"特殊业务申请书"上填写的内容与存款人提交的资料认真核对

C. 经办员审查资料完整无误后，在"经办人（签章）"处加盖经办人私章，并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核

D. 复核无误后，复核人在"开户银行审核意见"栏签署意见，填写审核日期，加盖复核人私章及业务专用章

E. 审核通过后，由经办人在系统中操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易，修改"特殊业务申请书"填写的修改内容

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第3题

银行经办人员对客户所持身份证件，须通过()进行身份核对，识别证件信息真伪。

A.经营查询系统

B.公民身份信息系统

C.集中报送系统

D.现代化支付系统

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第4题

个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。

A. 在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B. 发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C. 对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D. 如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

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第5题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第6题

关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有（)。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办

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第7题

企业网上银行增加代收业务授权帐号，我行受理个人客户资料，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致,无需验证账户密码

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第8题

根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》，对邮寄件应如何开展客户身份识别？（)

A.在“全国公民身份证号码查询系统”核查

B.如果核查结果一致，由经办人员在复印件或影印件上标注：“经全国公民身份证号码查询系统查询信息一致”字样，并签署清晰、完整姓名及审核日期,附“全国公民身份证号码查询系统”查询结果，扫描进影像系统存档

C.如果核对不一致，由经办人员联系客户补充有效身份证件或相关证明材料，在客户补充有效身份证件或相关证明材料前，不得受理客户的业务申请

D.只需审核证件复印件是否清晰完整即可

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第9题

核验客户证件信息时，应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的，经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求，办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订

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