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更多“在用途合规监管过程中，如发现资金挪用等问题，循环用款下应立即…”相关的问题
A.客户信息监管可以督促客户及时办理抵押权证，避免抵押价值悬空
B.确保贷款存续期间客户联络方式始终有效是开展贷后管理工作的基础
C.通过进行关联信息监管可以尽早发现虚假贷款等风险隐患
D.批量监管客户自主支付资金使用情况，可以有效保证信贷资金用途合规
A.批量筛查贷款用途风险线索
B.指定专人核实贷款资金实际用途
C.监管支付方式合规性
D.定期收集、审查自主支付方式贷款的交易证明，核对用途是否与合同约定一致
A.资金用途
B.投资比例
C.事项报送
D.信息披露
A. 银行信贷资金作为委托贷款来源；
B. 无法证明委托资金为自有资金；
C. 《反洗钱法》中所指的犯罪所得及存在洗钱嫌疑的资金；
D. 国有商业银行、股份制商业银行、信用社、证券公司、信托公司、融资性担保公司等其他金融机构的委托资金（符合监管规定的保险公司、基金公司、投资管理公司除外，符合营业执照经营范围、资金来源于成员企业存款的财务公司除外）；
E. 按照国家规定具有特定用途、不得挪用的各类专项基金，如社保资金、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会基金、住房公共维修费等。
A.对日常管理和监测过程中发现的合规风险事件、监管要求重大变化等进行分析和提示
B.做好与监管部门的信息交流和沟通
C.将监管部门提出的监管意见、检查通报、评级结果等作为合规风险监测的重要内容
D.针对外部监管规定和内部制度的最新变化定期发布新规快讯
A.①②③④
B.①③④
C.①②③
D.①②④
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