题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级

派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。()

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第2题

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可

以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第3题

反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

A.十二

B. 二十四

C. 四十八

D. 七十二

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第4题

在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。

A.中国人民银行省一级分支机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.上级部门

D.行业监管部门

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第5题

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（)

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第6题

客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（）

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第7题

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告

A.公安机关

B.中国人民银行当地分支机构

C.反洗钱信息中心

D.法院

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第8题

反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。（)

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第9题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。

A.反洗钱监测中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.金融机构总行

D.金融机构当地反洗钱领导小组

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