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[主观题]

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。

A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户

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第2题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第3题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第4题
85客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代
理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第6题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()

A.申请书

B.代理人的身份证件

C.授权委托书

D.被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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第7题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.经办人

D.承办人

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第8题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.授权人

D.受益人

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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