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[判断题]

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第2题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

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第3题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第4题

2019年2月21日，（)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.金融行动特别工作组(FATF)

D.国际货币基金组织(IMF)

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第5题

金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在()由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1

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第6题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第7题

2022年3月，金融行动特别工作组第32届第6次全会决定将哪个国家（）纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）

A.菲律宾

B.南苏丹

C.阿联酋

D.叙利亚

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第8题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候由全会通过的？（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第10题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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