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[单选题]

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（)

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第4题

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A.监督

B. 检查

C. 预防

D. 监控

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第5题

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

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第6题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）

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第7题

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的非金融机构（）

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第8题

反洗钱法规定，金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建

立健全()、制度、()制度，履行反洗钱义务。

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第9题

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行

政处罚权和建议处分权。()

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第10题

我国现行的反洗钱相关法律法规包括：（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

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