A.银行卡
B.客户回单
C.身份证件
D.存折
A、接收汇款的境外机构所在地名称
B、接收汇款的境外机构所在地名称
C、汇款人的姓名或者名称
D、汇款人的姓名或者名称
A.汇款的参考号码
B. 汇款人姓名
C. 汇款人所在地
D. 交易数额
E. 取款人所在地F . 取款人姓名
A. MoneyGram速汇金该笔汇款的参考号码
B. 取款人所在地的速汇金代理机构名称和地址
C. 取款人应该携带的适当身份证或测试问题的答案(如果有
D. )D.任何其他国家的限制
B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
A.本人有效身份证件
B. 汇款人姓名
C. 速汇款业务编号
D. 速汇款密码
A.MoneyGram速汇金该笔汇款的参考号码
B.取款人所在地的速汇金代理机构名称和地址
C.取款人应该携带的适当身份证或测试问题的答案(如果有)
D.任何其他国家的限制
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