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[主观题]
金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
提问人：网友greenfirefly
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A.大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 重点监控报告
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第2题
下列有关反洗钱的说法正确的是（)。
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第3题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.大额转账
第4题
经国务院批准，中国人民银行决定放开外币贷款利率，大额外币存款利率由金融机构与客户协商决定，这说明中国人民银行：（)。
A.是国家权力机关
B.为居民储蓄与企业经营提供服务
C.是我国金融主体
D.具有依法制定和实施货币政策的职能
第6题
金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应当与公安部发布的
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实，发现属于名单范围的，应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A.办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
第9题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
A.现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
