题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A．商业银行的经营管理质量
B．资产的流动性
C．营业程序的有效性
D．商业银行股东的信誉与特点
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第3题
关于客户分类业务的应用，下列说法正确的是（）。
A. 对支持类客户，将其列为业务营销与信贷投放的重点对象，优先给予信贷支持
B. 对维持类客户，采取存量续授信的信贷策略，通过调整信贷品种组合和担保结构，提高信贷资产安全性和流动性
C. 对压缩、退出类客户，采取余额授信的信贷策略，用信余额（不含低信用风险信贷业务）不得增加，应按总行规定尽快退出
D. 列入年度潜在风险客户退出名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度
第8题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()
A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D以上皆是
