题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）

A.加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力

B. 严格按照业务操作流程进行审查

C. 以手工审查代替鉴别仪器审查

D. 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

提问人：网友sirlotus 发布时间：2022-01-07

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第1题

外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项（）

A.加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力

B.严格按照业务操作流程进行审查

C.以手工审查代替鉴别仪器审查

D.配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

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第2题

以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

A.违规开立结算账户

B.客户印鉴审核不严

C.印章管理不善

D.伪造、变造票据、凭证

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第3题

与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。

A.客户经理作案

B. 违规开立结算账户

C. 客户印鉴审核不严

D. 验资资金违规进出

E. 伪造、变造票据、凭证

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第4题

以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

A. 违规开立结算账户

B. B.客户印鉴审核不严

C. C.印章管理不善

D. D.伪造、变造票据、凭证

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第5题

操作风险原因类型中外部事件的主要表现包括（）

A.伪造或变造票据欺诈

B.客户开立账户欺诈或盗用账户欺诈

C.冒充银行分支机构在我行系统内部实施诈骗

D.外部盗窃.抢劫；洗钱；灾难

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第6题

与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）

A．客户经理作案

B．违规开立结算账户

C．客户印鉴审核不严

D．验资资金违规进出

E．伪造、变造票据、凭证

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第7题

货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险（）。

A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

B.资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。

C.银行记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

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第8题

下列各项中,属于外部欺诈的有()。

A.外部人员故意骗取,盗用商业银行财产

B.外部的盗窃,抢劫,涉枪行为

C.伪造,变造多户头支票

D.骗贷

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第9题

基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

A. 内部欺诈

B. B.外部欺诈

C. C.市场风险

D. D.法律风险

E. E.营业网点安全保卫操作风险

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第10题

电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）

A.事前防范

B. 事中控制

C. 事后处置

D. 技术加固

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