题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。

A.相关文件和资料

B. 客户风险等级分类表

C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表

D. 高风险客户清单

提问人：网友yhc9527 发布时间：2022-01-06

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第1题

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第2题

各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。

A.3

B. 5

C. 15

D. 永久

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第3题

各级行相关业务部门应将客户洗钱风险等级分类结果应用在经营决策、客户服务、产品营销和市场拓展中，增强防范业务风险的控制能力>>答案：正确（）

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第4题

各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年，如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的，遵守其规定。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第5题

各级公司应妥善保存大额交易和可疑交易识别与报告以及名单监控相关工作中产生的各类资料，将相关客户信息、大额交易和可疑交易报告记录、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、名单命中及核实情况等资料按照安全、准确、完整、保密的原则进行妥善保存，自资料生成之日起至少保存5年（）

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第6题

各级行反洗钱主管部门主要职责不包括()。

A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价

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第7题

各级行反洗钱主管部门主要职责包括()。

A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查

D.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的测试评价

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第8题

各级行、各部门应明确职责分工，确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有()和()。

A.真实性

B.有效性

C.可稽核性

D.可追溯性

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第9题

营业网点应妥善保存客户风险等级的分类档案，包括对公、对私高风险等级客户尽职调查表、客户分类汇总清单和反洗钱系统下载的客户风险分类报表及清单等相关文件和资料。()

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第10题

各级公司应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，将（)，连同本次业务资料归档管理。

A.所有客户身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件

B.客户身份基本信息登记表及其他客户身份识别材料

C.业务人员为客户办理业务的相关工作记录

D.交易记录

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