题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
很据砚中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是()。
A.贪污受贿犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.读职罪
D.毒品犯罪
提问人：网友cccllll1850749
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国禁毒法》
D.《麻醉药品和精神药品管理条例》
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“很据砚中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事…”相关的问题
第3题
反洗钱“一法四令”不包括下列哪些法律法规（）
A.《中华人民共和国审计法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列哪类机构在开展特定业务时属于特定非金融机构？（）
A.娱乐会所
B.会计师事务所
C.银行机构
D.证券公司
E.-
F.-G．-H．-
第7题
反洗钱一、 1.反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关（）
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
第9题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（)
A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
第10题
反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
