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[单选题]
银行法人客户的评级方式主要包括：（）。
A.打分卡测评
B. 专家判断
C. 直接认定
D. 会议投票
提问人：网友jiaokouwang
发布时间：2022-01-06
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A.客户财务杠杆分析
B. 客户管理水平分析
C. 客户偿债能力分析
D. 客户盈利能力分析
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第6题
关于法人金融机构评级指标及方法，下列哪些说法不正确()。
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第7题
担保机构法人客户级别限定事项包括（）
A.对于担保机构法人客户，未决诉讼标的金额达到被评级担保机构净资产的30%，信用等级不得超过A级
B. 担保机构对客户的直接贷款、以贷款以外的方式向客户提供的资金或委托金融机构向其他单位带出的款项/实收资本高于25%，信用等级不得超过A级
C. 担保放大倍数超过10倍的，信用等级不得超过AA级
D. 对单一客户的担保余额高于自身实收资本的10%，信用等级不得超过A级
第8题
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定程序或方法进行评级并出具评级报告，给予200元罚款（）
A.法人客户 责任人每人
B.企业客户 评级人
C.贷款客户 信贷科长
第9题
销售人员进行代销理财产品销售时，应当()。
A.取得我行个人理财销售资格
B.告知客户产品的发行机构
C.向客户明示该产品是我行代理销售产品
D.向客户清楚解释代销银行理财业务相关投资的运作方式、产品属性、主要风险和风险评级情况
