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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是()的职责之一。A.
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是()的职责之一。
A.所有商业银行
B.中国反洗钱监测中心
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是()的职责之一。
A.所有商业银行
B.中国反洗钱监测中心
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
A.设立的主体是发起人
B.设立行为只能发生在成立之前,并应当严格履行法定条件和程序
C.设立行为的目的在于最终成立公司,取得主体资格,使公司具有权利能力和行为能力
D.设立公司的内容会因设立公司的种类不同而有所区别
A.挪用本单位资金数额在五千元以上一万元以下的
B.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的
C.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的
D.挪用本单位资金数额在五千至二万元以上,进行非法活动的
E.挪用本单位资金数额在八千至二万元以上,进行营利活动的
A.在经营管理方面不断创新,是很多重大措施的“试验田”,从而大大推动了整个中国银行业的改革和发展
B.打破了计划经济体制下国家专业银行的垄断局面,促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高
C.在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白,较好地满足了中小企业和居民的融资和储蓄业务需求
D.由于体制优势带来了其发展速度上的优势,目前在总资产规模上已经超过了原有的四大国有商业银行
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