题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

A.金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

提问人：网友wsf168 发布时间：2022-01-06

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第1题

履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. 中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

B. 国务院金融监督管理机构

C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

D. 金融机构和特定非金融机构

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第2题

风险管理作为自下而上的过程，最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。（）

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第3题

我国公司债的发行主体是特定的，不包括企业债和金融债。（）

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第4题

银行全面风险管理的核心包括（）

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全新的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

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第5题

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是（）。

A.银行(包买人)买断票据，可能承担票据拒付的风险

B.出口商卖断票据，但保有对所出售票据的部分权益

C.银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权贴现

D.银行(包买人)承担了票据拒付的所有风险，带有长期固定利率的融资性质

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第6题

公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，依法终止其经营资格称为（）。

A.公司终止

B.公司破产

C.公司解散

D.公司歇业

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第7题

（）和（）同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。

A.中国银行业协会；中国银监会

B.中国人民银行；中国银监会

C.中国人民银行；中国银行业协会

D.中国人民银行；存款保险机构

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第8题

B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于（）。

A.个人外汇账户

B.外汇储蓄账户

C.单位资本项目外汇账户

D.单位经常项目外汇账户

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第9题

银监会根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的董事、高级管理人员进行监管谈话，要其就业务活动和风险管理的重大事项做出说明。这是银监会监管措施中的（）。

A.现场检查

B.监管谈话

C.非现场监管

D.信息披露监管

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第10题

商业银行提高资本充足率的“分子对策”是（）。

A.增加核心资本

B.降低风险加权总资产

C.银行并构

D.银行重组，合并重复的机构从而降低成本

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