题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下属于办理业务的个人有效证件是（）
A.居民身份证原件
B. 工作证
C. 临时身份证原件
D. 警官证原件
E. 驾驶证
提问人：网友litandy
发布时间：2022-01-06
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A．居民身份证原件
B．工作证
C．临时身份证原件
D．警官证原件
E．驾驶证
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第2题
广东农信社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有（）
A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
B. 单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件
C. 个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件
D. 对死亡等特殊情况，需要出具"死亡证明书"办理挂失
E. 未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
第4题
广东农信社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有（）
A．客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
B．单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件
C．个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件
D．对死亡等特殊情况，需要出具"死亡证明书"办理挂失
E．未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
第5题
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，关于业务审核的审核要点，以下说法正确的是（)
A.结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况，客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
第6题
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，关于业务审核的审核要点，以下说法正确的是（)。
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
第7题
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）
A.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
B.被列入关注名单中的客户在列入关注名单之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
C.境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
D.银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人外汇业务监测系统中登记额度
第8题
以下（）业务只能由存款人持本人有效证件亲自至本行营业机构办理。
A.活期一本通存折正式挂失
B. 开立个人存款证明
C. 电子借记卡密码挂失
D. 个人网上银行签约
E. 信用卡取款密码重置
第9题
原则上，以下（）业务应由存款人持本人有效证件亲自至本行营业机构办理。
A.活期一本通存折正式挂失
B. 开立个人存款证明
C. 电子借记卡密码挂失
D. 未满16周岁的未成年人开立活期一本通账户
