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[主观题]
涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应
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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.空壳公司
D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单
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第3题
以下说法不正确的是（）。
A.客户的实际受益人为外国政要的，可直接判定为较高风险等级
B.客户属于公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单的，可直接判定为较高风险等级
C.客户被作为可疑交易报告的主体向中国反洗钱监测分析中心进行上报的，其中报送方向为“01：报告中国反洗钱监测分析中心”的，可直接判定为较高风险等级
D.客户开户和交易行为异常，需进行关注的，直接判定为较高风险等级
第5题
银行账户信息属于个人重要隐私，遵循“为存款人保密”的原则，除公检法等国家有权机关依法办理的存款查询、冻结或者扣划外，银行不得向任何其他单位或个人提供存款人的存款金额、交易记录等信息，除了为其发放工资的（）
第6题
银行账户信息属于个人重要隐私，遵循“为存款人保密”的原则，除公检法等国家有权机关依法办理的存款查询、冻结或者扣划外，银行不得向任何其他单位或个人提供存款人的存款金额、交易记录等信息，包括为其发放工资的（）
