题目内容
（请给出正确答案）
A.900美元的账户发汇业务。
B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。
C.单笔6000美元的现金存款业务。
D.单笔5000美元的现金取款业务。
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A.开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
A.开立外币账户。
B.5000美元的账户发汇业务。
C.单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。
D.单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。
A.在进行联网核查时未核对相关个人的居民身份证照片
B.不法分子开立假名银行账户
C.以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务
D.银行机构向联网核查系统发送请求报文中的上报机构代码和核查机构代码不合规
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B. 打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D.以上均正确。
A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D. 以上均正确。
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
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