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[单选题]
商业银行应加强（）管理，对双方的往来和违约记录并存档。
A.授信文档
B.内部人事
C.存款种类
D.工作人员
提问人：网友fql00zty
发布时间：2022-01-06
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A.权利
B.义务
C.约定
D.各种形式的往来
E.违约纠正措施
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第4题
根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定，以下说法错误的是（）
A.商业银行确定目标客户时应明确所期望的客户特征，并确定可受理客户的基本要求，实际操作中可根据客户具体情况适度放低要求。
B.商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户
C.商业银行应加强授信文档管理，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档
D.商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理
第5题
汉初律令规定：里门每天按时开放，钥匙由田典、里典轮流掌管；在伏日（鬼节）里门全天关闭，禁止行人通行和里民出入耕作；如有使节出行、救水火、追盗贼等情况，则开门放行；违律者，罚金二两。由是可知当时政府（）
A.实行休养生息的政策
B. 重视对基层的管理
C. 采取重农抑商的政策
D. 加强对外交流往来
第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
第7题
根据《商业银行并购贷款风险管理指引》规定，商业银行在贷款存续期间，应加强贷后检查，及时跟踪并购实施情况，定期评估并购双方未来现金流的可预测性和稳定性，定期评估借款人的还款计划与还款来源是否匹配。（)
第8题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工账户监测系统，下面列举的某银行的做法错误的是( ):
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工账户监测系统，下面列举的某银行的做法错误的是（):
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A、A银行与其员工签署协议，约定可根据情况对员工账户交易进行监测
B、B银行对工作场所开展飞行检查
C、C银行特别关注员工与客户之间的资金往来
D、D银行在定期的账户监测中，发现某员工与信贷客户甲往来频繁且金额较大，后了解到甲是该员工亲属，于是不再关注
第9题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（)、（)或（)异常情况的，要深入了解交易背景。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.转账金额较大
D.消费异常
