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反洗钱和反恐怖融资工作临时报告，中支公司需要报送下辖机构信息（）
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-27
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C.②③④⑤
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第1题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
第3题
银发[2017]99号文对新增义务机构的履职要求包括下列哪些选项：（)
A.充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。
B.及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排，设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作，配备反洗钱和反恐怖融资专业人员。
C.加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设，并于2017年7月1日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。
D.对执行《管理办法》遇到的问题，应当及时与公司办公地人民银行分支机构进行沟通。
第4题
下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施
第5题
发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第6题
2019年2月21日，（)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.金融行动特别工作组(FATF)
D.国际货币基金组织(IMF)
第7题
2019年2月1号（）是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进
第8题
2019年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告肯定了中国哪些工作成绩：（）。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第9题
发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
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B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
第11题
下列关于反恐怖主义安全防范工作的说法不正确的是（）。
A.甲公司是互联网服务提供商，应当为公安机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密支持
B. 乙通讯公司是电信业务经营者，应当为公安机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密支持
C. 丙公司经营民用爆炸物品，发现民用爆炸物品丢失后，应当立即向公安机关报告
D. 丁是海关监管部门，在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门，无需通报公安机关
