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[单选题]

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。

A.9004一记双讫

B. 7008长短款处理

C. 7002现金出入库

D. 7005柜员间现金调剂

提问人：网友zcms1023 发布时间：2022-01-06

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第1题

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，在临时调增柜员尾箱限额后，柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务，并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充（）。

A.取现流水号

B. 挂账流水号

C. 存现流水号

D. 超库存流水号

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第2题

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。

A.9004一记双讫

B. 7008长短款处理

C. 7002现金出入库

D. 7005柜员间

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第3题

如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入（）、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择（），经柜台经理授权后减少临时库存。

A.9004一记双讫

B. 7002现金出入库

C. 0-现金

D. 1-转账

E. 122200000内部现金支出

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第4题

“140204－大额现金存取”交易适用于客户以现金方式从自身账户上支取大额现金，并按相同金额存入其它客户账户时，柜员尾箱金额不足的场景（）

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第5题

对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（)A、客户在办理大额现金存取业

对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？()

A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，

C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。

D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。

E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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第6题

公安机关提醒，广大群众如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕。()

A.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的

B.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的

C.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的

D.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的

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第7题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A.一次性交易

B.汇兑业务

C.开立账户

D.大额现金存取业务

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第8题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第9题

个人存款跨行通存通兑业务是指个人客户通过代理行依托（）系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务

A.小额支付

B.大额支付

C.行内汇划

D.农信银

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