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我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
提问人：网友lin0330
发布时间：2022-01-07
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第5题
我国《反洗钱法》的内容包括()。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第7题
我国《反洗钱法》的内容包括()。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第9题
()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第11题
反洗钱全民性原则是指：开展反洗钱工作时，应科学评估不同组织机构、业务、客户和交易所面临的洗钱风险，采取差异化、有针对性的控制措施，确保将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内（）
