题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A.系统大额报告清单

B. 系统可疑预警清单

C. 交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

提问人：网友mysue08 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

A.补录清单

B.明细报表

C.报告

D.黑名单

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第2题

营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A.交易信息补正

B. 交易信息补录

C. 交易信息补充

D. 交易信息修改

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第3题

营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改

A.客户大额交易补正清单

B.交易信息补正清单

C.客户交易信息补正清单

D.客户信息补正清单

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第4题

营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。

A.客户大额交易补正清单

B. 交易信息补正清单

C. 客户交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

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第5题

下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。

A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。

B. 对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）

D. 应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。

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第6题

下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）

A．向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。

B．对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

C．重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）

D．应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。

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第7题

以下哪几种洗钱等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系（）

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

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第8题

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第9题

具有打印凭证职责的营业机构，普通柜员应每日打印本机构的取款通知单、回执卡、商户回执清单、商户退汇清单、（）等，交投递部门处理。

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第10题

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕

A.1

B.2

C.3

D.5

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