以下不属于内部账户的产品类型为()
A.同业业务类
B.支付业务类
C.往来清算类
D.代理业务类
A.同业业务类
B.支付业务类
C.往来清算类
D.代理业务类
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪
A. 审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B. B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C. C.开账户过程中是否有断开的情况
D. D.辨别客户所提交现金的真伪
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪、
A.分支机构自行开立的内部账户,可自行维护相关账户属性
B.分支机构内部账户维护申请必须由总、分行清算中心进行
C.内部账户的账户名称、账户产品及属性均可维护
D.总、分行清算中心收到账务机构的维护申请后,应在2个工作曰内完成维护或做出拒绝回复
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.操作"[062098]企业客户基本信息创建"录入客户基本信息,生成客户号;已开立客户号的,直接进入"[262000]同业存款开户"开立账户
B. 操作"[262000]同业存款开户"开立同业存款账号,注意选择正确的产品类型、产品子类;根据协议约定的利率,在"议价利率"这个字段输入正确的利率
C. 转账方式进行同业款项的存入,具体交易包括:"[000045]有折转客户账"、"[001045]无折转客户账"、"[021051]内部账转无折客户账"
D. 操作"[029160]重要空白凭证售出"出售支票
E. 收取重空工本费、手续费,并根据实际情况收取账户手续费等费用
A.327015-总账账户信息查询
B.866102-产品科目对照关系查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
A.通过"[062220]委托协议创建"交易,根据相关部门提供的资料,创建类型为:"3、委托贷款"的委托协议编号。
B. 通过"[017050]贷款账户维护"交易,按照相关部门提供的资料分别创建2个贷款账户。
C. 自营贷款账户成功创建后,通过"[011057]放款到内部账账户"交易将自营部分的贷款份额发放到内部账账户。
D. 通过"[020045]内部账户资金转账"交易,将资金划转到资金归集账户。
E. 资金归集后,通过"[011055]无折转账放款"交易,将款项发放到借款人账户。
A.通过“[012000]创建贷款账户“交易,根据相关部门提供的资料,创建银行卡自助循环贷款产品的贷款账户(金额为授信的总额度)。
B. 通过“[017050]贷款账户的维护“交易,创建贷款账户与卡介质的关联。
C. 通过“[037601]建立卡与贷款账户关联“交易,将贷款金额发放到借款人的银行卡关联的存款主账号。
D. 按照相关规定通过“[021051]内部账转无折客户账“交易,费用类型选:“F06—卡工本费“,按贷款合同的授信总额度0.5%一次性收取业务开通费。
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