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[多选题]
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
A.简洁性
B.真实性
C.完整性
D.必要性
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-07
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，出现下列情况时，应当对客户开展重新识别（)。
A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：出现以下情况时，应当重新识别客户身份（)。
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
第7题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
第9题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？()
A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B.若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
第10题
企业账户出现以下情况时，银行应当重新识别客户身份（）
A.企业要求变更账户名称、法定代表人或负责人、身份证明文件、注册资本、经营范围的
B.企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的
C.企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的
D.成员单位获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E.成员单位先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
