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简述埃格蒙特集团的由来。

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-06

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第1题

简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

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第2题

明确金融情报机构权威定义的国际组织是：A.埃格蒙特集团B.世界银行C.金融行动特别工作组D.国际货

明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

A.埃格蒙特集团

B.世界银行

C.金融行动特别工作组

D.国际货币基金组织

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第3题

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.世界银

加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

A.埃格蒙特集团

B.金融行动特别工作组

C.世界银行

D.国际货币基金组织

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第4题

由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（)

A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

B、亚太反洗钱组织

C、FATF

D、埃格蒙特集团

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第5题

哪一个组织为世界各地的金融情报机构提供了一个论坛，以改进打击洗钱和资助恐怖主义的合作？（)

A、沃尔夫斯堡集团

B、金融行动工作组

C、埃格蒙特集团

D、巴塞尔银行监管委员会

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第6题

我国还未加入的反洗钱国际组织有（)。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第7题

2001年，（)组织发布《金融情报机构间就洗钱案件进行信息交换的原则》，这个文件对不同的金融机构的交换和总体框架、信息交换的条件、信息交换的适用范围和信息交换的保密进行了原则规定。

A、埃格蒙特集团

B、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

C、亚太反洗钱组织

D、FATA

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第8题

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（)

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

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第9题

埃格蒙特集团（EgmontGroup)属于各国金融情报中心国际合作组织。（)

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第10题

埃格蒙特集团是由12家着名的国际大型银行组织的银行业协会。（)

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