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[多选题]

某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共:转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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第1题
请说出下面情况符合哪些可疑情形?()某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199800元的交易多达59笔。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第2题
某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()

A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第3题
某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以
来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从B贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,账户的余额通常很小。经统计,2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,金额17,692,620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199,800元的交易多达59笔。上述交易情况是否符合可疑交易标准?

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第4题
某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以
来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从B贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,账户的余额通常很小。经统计,2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,金额17,692,620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199,800元的交易多达59笔。如符合可疑交易标准,请说明符合哪些标准?

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第5题
某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以
来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从B贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,账户的余额通常很小。经统计,2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,金额17,692,620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199,800元的交易多达59笔。A支行对于该交易应如何处理?

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第6题
个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体合法的经营活动,且符合工商行政管理部门许可的经营范围。 ()此题为判断题(对,错)。
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第7题
甲是药品零售连锁企业,下辖300余家直营门店,经营类别为处方药、甲类非处方药、乙类非处方药;经营范围为中药饮片、化学药、生物制品、中成药。甲有自建网站,2011年取得《互联网药品信息服务资洛证书》,2012年取得《互联网药品交易服务资格证书》,获准通过自建网站开展网络药品销售活动。2017年1月和9月,国务院两次发布决定,取消了部分行政许可,包括第三方网络药品交易平台在内的互联网药品交易服务企业审批被取消。甲在此后的下列经营行为中、符合药品经营管理规定的是()

A.通过自建网站销售经营范围内的所有处方药和非处方药

B.通过自建网站将非处方药销售给某个体诊所

C.通过自建网站向个人消费者提供用药咨询服务

D.通过自建网站将非处方药销售给某药品零售企业

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第8题
以下对个人经营贷款用途哪些表述是正确的()。

A.个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体合法的经营活动,且符合工商行政管理部门许可的经营范围

B.不以任何形式流入证券市场

C.不能用于期货市场和用于股本权益性投资

D.可以用于房地产项目开发

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第9题
甲是药品零售连锁企业,下辖300余家直营门店,经营类别为处方药、甲类非处方药、乙类非处方药;经营范围为中药饮片、化学药、生物制品、中成药。甲有自建网站,2011年取得《互联网药品信息服务资洛证书》,2012年取得《互联网药品交易服务资格证书》,获准通过自建网站开展网络药品销售活动()
A.97.2017年1月和9月,国务院两次发布决定,取消了部分行政许可,包括第三方网络药品交易平台在内的互联网药品交易服务企业审批被取消。甲在此后的下列经营行为中、符合药品经营管理规定的是

B.通过自建网站销售经营范围内的所有处方药和非处方药

C.通过自建网站将非处方药销售给某个体诊所

D.通过自建网站向个人消费者提供用药咨询服务

E.通过自建网站将非处方药销售给某药品零售企业

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第10题
甲是药品零售连锁企业,下辖300余家直营门店,经营类别为处方药、甲类非处方药、乙类非处方药;经
营范围为中药饮片、化学药、生物制品、中成药。甲有自建网站,2011年取得《互联网药品信息服务资格证书》,2012年取得《互联网药品交易服务资格证书》,获准通过自建网站开展网络药品销售活动。

1.某患者到医疗机构就诊时,医师为其开具了含麻黄碱类复方制剂处方药康泰克3盒。患者凭该处方到甲所属门店调配,甲的下列处理方式中,正确的是()。

A、认为该药品属于药品零售企业禁止经营的品种,拒绝调配销售

B、凭患者本人身份证和处方给予调配3盒

C、认为该处方属于超剂量处方,凭患者本人身份证和处方最多给予调配2盒

D、要求患者必须回原医院修改处方和取得医师签字后方可给予调配

2.甲的下列药品网络销售行为中,违反法律规定的是()。

A、甲自建网站展示销售药品的通用名称并在页面留下咨询电话

B、某消费者从甲自建网站下单购买了1盒非处方药培菲康,在选定的门店取药

C、某消费者从甲自建网站下单购买了3盒红霉素眼膏由甲所属门店的执业药师递送至该消费者家中

D、甲通过自建网站,根据消费者提供的处方为其调配处方药安定,并将该药品递送至该消费者家中

3.关于甲总部和所属门店经营类别及经营范围的说法,正确的是()。

A、各直营门店不需取得独立的药品经营许可证,其经营类别及经营范围与甲总部一致

B、各直营门店都应取得独立的药品经营许可证,其经营类别及经营范围应当与甲总部一致

C、各直营门店都应取得独立的药品经营许可证经营类别应当与甲总部一致,经营范围可以与甲总部不一致

D、各直营门店都应取得独立的药品经营许可证其经营类别及经营范围严禁超过甲总部

4.2017年1月和9月,国务院两次发布决定,取消了部分行政许可,包括第三方网络药品交易平台在内的互联网药品交易服务企业审批被取消。甲在此后的下列经营行为中,符合药品经营管理规定的是()。

A、通过自建网站销售经营范围内的所有处方药和非处方药

B、通过自建网站将非处方药销售给某个体诊所

C、通过自建网站向个人消费者提供用药咨询服务

D、通过自建网站将非处方药销售给某药品零售企业

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