题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是()。
A.《关于洗钱问题的四十项建议》
B.《反恐融资9项特别建议》
C.《有效银行监管核心原则》
D.《综合KYC风险管理》
提问人：网友cccllll1850749
发布时间：2022-01-06
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A.中国人民银行
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.金融行动特别工作组（FATF）
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第2题
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第6题
FATF的（)是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
第7题
金融行动特别工作组（FATF）的作用是什么？（）
A.监督金融评级机构
B.设计和传播国际会计标准制定的方法
C.设计标准和推动反洗钱战略
D.对现有的反洗钱/打击恐怖主义法规进行立法
第8题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
第9题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第10题
FATF的（)是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议
B、不合作和地区
C、洗钱类型报告
D、最佳实践报告
