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[单选题]
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑
A.资金交易
B.可疑交易
C.大额交易
D.现金交易
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.监测
B.筛查
C.分析
D.报告
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第5题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？()
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确？
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
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B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第10题
筛查结果以（)告知被筛查者，应通知孕妇和家属获取结果报告的时间与地点，以便其及时获取筛查结果。
筛查结果以()告知被筛查者，应通知孕妇和家属获取结果报告的时间与地点，以便其及时获取筛查结果。
A.短信形式
B.电话形式
C.书面形式
D.口头形式
E.没有限制
