客户购汇后,供汇方式包括()。
A.提取现金、电汇
B. 西联汇款、环球汇票
C. 存入银行活期一本通
D. 存入银行阳光卡
E. 存入银行信用卡
A.提取现金、电汇
B. 西联汇款、环球汇票
C. 存入银行活期一本通
D. 存入银行阳光卡
E. 存入银行信用卡
A.办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
B. 办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。
C. 完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D. 合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等)
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
A.办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
B.办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。
C.完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D.合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。
A.分别购汇总金额超20万美元,并汇给境外同一人或机构
B.5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇,将所购外汇划转至该个人外币储蓄账户
C.多人集中收取汇款,分别结汇后将人民币资金汇给同一个人
D.多人短期内在同一网点提取接近1万美元外币现钞
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